林某永贩卖1875kg麻黄素供他人制造毒品贩卖，其两位妹妹和女友明知是毒品犯罪所得及收益，依然帮忙转移资金、购房代持、投资等，每人涉案金额都过千万……3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，其中就提到了这起家族化洗钱犯罪案例。
“漂白”毒品犯罪收益
两位妹妹和女朋友忙投资
2011年，林某永贩卖1875千克麻黄素给蔡某璇等多人，供其制造毒品甲基苯丙胺，共计180千克。其妹林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助哥哥林某永购买两套房产代持、投资经营公司，并提供账户帮助转移资金，共计1743万余元。此外，林某娜三次为林某永窝藏毒赃，保管、转移毒赃共约2460万元。
林某永另一位妹妹林某吟也在帮哥哥洗钱，方式大同小异，涉案金额1150万元。林某吟使用林某永提供的350万元，注册成立雅某公司，并担任法定代表人，将上述注册资金用于公司经营；此外，林某吟提供本人银行账户多次接收林某永转入资金共800万元，之后按林某永指示转账给他人700万元，购买理财产品、发放雅某公司员工工资共计100万元。
不仅如此，林某永的女朋友黄某平帮助男友将违法所得用于购房、投资，并提供账户帮助转移资金，共计1719万余元。据了解，黄某平接收男友转账或交予的现金共计1519万余元，之后转账至双方亲友账户、用于消费支出、购买理财产品，以及支付以女友名义购买的一套深圳房产的首付款。
三人均因洗钱罪获刑
检察机关：同步惩治上下游犯罪
2014年8月19日，广东省公安厅将本案移送起诉。2014年9月25日，广东省检察院指定佛山市检察院审查起诉。佛山市检察院经审查认为，林某娜、林某吟、黄某平等人明知林某永提供的资金是毒品犯罪所得及收益，仍使用上述资金购买房产、土地使用权，投资经营酒行、车行，提供本人和他人银行账户转移资金，构成洗钱罪。同时，林某娜帮助林某永保管、转移毒品犯罪所得的行为，构成窝藏、转移毒赃罪。
2015年3月30日，佛山市检察院依法对林某娜以洗钱罪，窝藏、转移毒赃罪，对林某吟、黄某平等以洗钱罪提起公诉。2016年10月27日，法院作出判决，认定林某娜犯洗钱罪，窝藏、转移毒赃罪，数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金100万元，没收违法所得；林某吟、黄某平等人犯洗钱罪，分别判处有期徒刑三年六个月至四年不等，并处罚金40万元至100万元不等，没收违法所得。宣判后，被告人均提出上诉。2019年1月24日，广东省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
“穿透隐匿表象，准确识别利用现金和‘投资’清洗毒品犯罪所得及收益的行为本质。”该案的典型意义提到，毒品犯罪现金交易频繁，下游洗钱犯罪也大量使用现金，留痕少、隐匿性强。将毒品犯罪所得及收益用于公司注册、公司运营、投资房地产等使资金直接“合法化”，是上游毒品犯罪分子试图漂白资金的惯用手法。办案当中要通过审查与涉案现金持有、转移、使用过程相关的证据，查清毒资毒赃的来源和去向，同步惩治上下游犯罪。
2021年3月1日，刑法修正案（十一）生效实施，“自洗钱”行为将单独构成洗钱罪，对于遏制洗钱及上游犯罪具有极其重要的意义。最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭表示，下一步将持续加大追诉洗钱犯罪力度。强化一案双查，办理上游犯罪，必须同步审查洗钱犯罪线索。在引导侦查取证时，注重引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中，综合运用立案监督、追加补充起诉等职能，持续加大追诉洗钱犯罪的力度。
